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洗钱罪的理论与司法认定研究/北大法学文库
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
中国法律综合
作者:
王新|责编:张宁
出版社:
北京大学
丛书项:
北大法学文库
在吸收作者长期和新近 研究洗钱罪的已有研究成果 之基础上,本书从理论联系 实务、国际与国内相结合的 多维视角,阐述洗钱罪的代 际演变、国内外反洗钱的认 识发展与法律规制、司法适 用现状、基本概念、构成特 征、司法认定难点等问题, 力图在准确勾勒出洗钱罪刑 事法律规制的国内外大背景 、基本理论和司法认定的底 蕴上,仔细剖析洗钱罪的时 代脉络特点,特别是解析自 洗钱入罪后的理论与认定问 题,揭示洗钱罪立法完善的 重点方向和平衡点,并且以 此为基础解决在司法适用中 的具体问题,特别列入作者 在诸多座谈和调研会议上对 洗钱罪司法认定问题的回答 观点,丰富和挖掘洗钱罪研 究的具体内容,希冀将我国 对洗钱罪的研究推向一个更 高的维度。
售价:
27.60
反洗钱理论与实务(经管类专业学位研究生主干课程系列教材)
所属分类:
政治法律
>>
法 律
>>
法学理论
作者:
编者:严立新|责编:岑品杰
出版社:
复旦大学
本书以“全球视野,侧重 中国,兼及国际,理论与实 务并重”为指针,共分四篇 十章,从基础到高阶,由理 论到实务,先后就洗钱的概 念与反洗钱的提出、洗钱犯 罪之上位罪、洗钱路径与手 法、反洗钱法律法规解读、 反洗钱内控制度、反洗钱国 际合作、反洗钱的三大手段 ——KYC、大额及可疑交易 的识别、分析和报送、客户 身份资料与交易信息保存、 反洗钱检查与调查等内容做 了比较全面的阐述与介绍, 尤其是洗钱的类型分类及洗 钱手法示例简析,可使阅读 者和研究者对洗钱和反洗钱 获得全景式、框架性、系统 化的基础认知。 本书适合各大专院校金 融、经济、法律、风险管理 等专业师生,金融机构从业 人员以及专业从事风控、合 规与反洗钱、反恐融资工作 的人士学习参考,以及培训 机构、国际认证机构对学员 进行反洗钱培训时使用。
售价:
22.40
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