- 全球化背景下的洗钱犯罪化(以没收为视角)
- - 作者：周锦依|责编:郑秀艳
  - 出版社：上海三联
  - ISBN：9787542679475
  - 出版日期：2022/12/01
  - 页数：230
- 售价：19.2

内容大纲
自1988年《维也纳公约》第一次将涉毒洗钱入罪以来，世界各国相继加入了一场规模浩大的反洗钱运动，以“预防监管、刑事立法、国际协作”为三大基石的全球反洗钱网络已然逐步形成。洗钱的严重危害被视为洗钱犯罪化的根本因由，国际公约亦被视为洗钱犯罪化的基本遵循。然而，将洗钱入罪简单归因于严重的社会危害，实则掩盖了洗钱犯罪化与没收犯罪所得之间的紧密关联；将洗钱犯罪化路径聚焦于公约义务之履行，亦多少忽略了国际组织对国内立法的潜在制约；而对前两方面问题的认知不足，又难免导致对相关立法统一的追寻流于“形式“而难以发挥洗钱犯罪化的真正价值。基于此，本论著试图从洗钱犯罪化之作用根本入手，辅以对国际社会影响国内反洗钱立法具体方式之探究，揭示洗钱犯罪化应对赃款跨境流转问题、服务协同追赃之当代价值导向。在此基础之上，对我国洗钱犯罪化之具体问题与困境进行深入探讨，并进一步为相关没收立法之构建提供参考助益。
作者介绍
周锦依，女，汉族，江西奉新人。毕业于中国人民大学法学院，获刑法学博士。英国伦敦大学玛丽皇后学院访问学者。现就职于南昌大学法学院，法治江西建设研究中心研究人员。主要研究方向为反洗钱、追赃。在《江西社会科学》《国家检察官学院学报》《法制日报》等期刊发表论文数篇，参与编著《大案征候——中国2012年最受关注刑事案件评点》《公检法办案标准与适用》，主持国家社科基金项目1项、省级课题2项。
目录
导言
  一、研究背景及意义
  二、研究对象
  三、研究综述
    （一）洗钱罪研究整体概况
    （二）本研究所涉问题研究现状
  四、研究方法
    （一）规范分析法
    （二）价值分析法
    （三）历史分析法
    （四）比较分析法
第1章  洗钱犯罪化之作用根本：没收犯罪所得
  1.1  洗钱犯罪化进程
    1.1.1  洗钱犯罪化的国际推进
    1.1.2  洗钱犯罪化的国内实现
  1.2  对洗钱犯罪化因由——“严重危害性”的审视
    1.2.1  洗钱“严重危害性”的理论支撑
    1.2.2  洗钱“严重危害性”的数据支持
    1.2.3  对洗钱“严重危害性”论证依据之反思
  1.3  洗钱犯罪化背后的利益作用机制
    1.3.1  国内团体的利益取舍
    1.3.2  国家之间的利益博弈
    1.3.3  利益作用机制对洗钱犯罪化作用根本的揭示
  1.4  洗钱犯罪化对犯罪所得追缴之意义与价值
    1.4.1  洗钱犯罪化对追踪犯罪所得的意义
    1.4.2  洗钱犯罪化对追缴犯罪所得的价值
  1.5  反洗钱体系对洗钱犯罪化作用根本的印证
    1.5.1  体系建构逻辑的印证
    1.5.2  刑事立法要求的印证
    1.5.3  整体发展趋势的印证
  小结
第2章  反洗钱刑事立法：犯罪化与没收的国际标准化
  2.1  国际社会对反洗钱刑事立法的基本要求
    2.1.1  洗钱犯罪化的基本要求
    2.1.2  相关刑事没收的基本要求
  2.2  部分反洗钱先行国对国际立法标准的实现
    2.2.1  美国
      2.2.1.1  美国的洗钱犯罪化
      2.2.1.2  美国对洗钱所涉没收之立法
    2.2.2  英国
      2.2.2.1  英国的洗钱犯罪化
      2.2.2.2  英国对洗钱所涉没收之立法
    2.2.3  加拿大
      2.2.3.1  加拿大的洗钱犯罪化
      2.2.3.2  加拿大对洗钱所涉没收之立法
    2.2.4  澳大利亚
      2.2.4.1  澳大利亚的洗钱犯罪化
      2.2.4.2  澳大利亚对洗钱所涉没收之立法
  2.3  对反洗钱国际立法标准的合理认知及应对
    2.3.1  国际社会对国内反洗钱立法的制约机制

      2.3.1.1  国际公约的法律约束
      2.3.1.2  国际组织的监督与保障
    2.3.2  国际反洗钱立法标准的遵循原则
  小结
第3章  没收视角下的洗钱犯罪化争议问题分析
  3.1  洗钱罪客体性质辨析
    3.1.1  现有学术观点述评
    3.1.2  妨害金融管理秩序通说的合理认知
      3.1.2.1  形成之必然
      3.1.2.2  存在之不足
    3.1.3  客体界定的基本逻辑
  3.2  上游犯罪之应然范围考察
    3.2.1  现有理论观点述评
    3.2.2  反洗钱体系服务于跨境没收之功能定位
    3.2.3  我国洗钱罪立法定位之发展演变
      3.2.3.1  洗钱犯罪化初期的立法定位
      3.2.3.2  当下洗钱罪之立法定位
    3.2.4  刑法第191条上游犯罪范围不宜再扩大
  3.3  关于自洗钱独立成罪的探讨
    3.3.1  理论争议梳理
    3.3.2  我国排除自洗钱独立成罪之依据思辨
      3.3.2.1  “不可罚事后行为”之适用质疑
      3.3.2.2  排除自洗钱独立成罪之原理探析
    3.3.3  自洗钱独立成罪之趋势及适用
      3.3.3.1  跨境追赃对自洗钱独立成罪的内在需求
      3.3.3.2  我国自洗钱独立成罪的适用
  3.4  反向洗钱之入罪及其操作路径
    3.4.1  现有理论观点述评
    3.4.2  反洗钱体系对打击反向洗钱的意义与价值
    3.4.3  洗钱罪无法包容反向洗钱行为
    3.4.4  反向洗钱入罪的路径
  小结
第4章  未来洗钱犯罪化的层次化发展
  4.1  赃物犯罪治理的层次化趋势
    4.1.1  考量方面日益细化
    4.1.2  打击诉求兼顾多元
    4.1.3  治理方向融合统一
  4.2  犯罪惩戒要素的层次化考量
    4.2.1  上游犯罪的首要政策考量
    4.2.2  司法妨害的次级程度划分
    4.2.3  涉猎领域的附加管控考虑
  4.3  打击方式的层次化应对
    4.3.1  现有问题分析
    4.3.2  条文表述的解释修正
    4.3.3  未来立法的完善方向
  小结
第5章  我国洗钱犯罪化的价值实现：犯罪所得没收
  5.1  洗钱所涉没收之法律性质探析
    5.1.1  现有立场梳理
      5.1.1.1  刑罚说

      5.1.1.2  保安处分说
      5.1.1.3  .折中说（或多义说）
    5.1.2  学说争议述评
    5.1.3  洗钱所涉没收之正当化依据及性质界定
      5.1.3.1  对犯罪所得没收之依据及性质界定
      5.1.3.2  对供犯罪所用财物没收之依据及性质界定
  5.2  洗钱所涉财物没收范围之明确
    5.2.1  “犯罪所得及其收益”的概念界定
      5.2.1.1  对“犯罪”涵义的理解
      5.2.1.2  对“所得”范围的明确
      5.2.1.3  对“收益”外延的限定
    5.2.2  “犯罪所得及其收益”的形式转变及价值确立
    5.2.3  对善意第三人所得的排除
  5.3  洗钱所涉财物没收模式之扩张与优化
    5.3.1  反洗钱突破传统没收模式的必然
    5.3.2  非基于刑事定罪没收之正当性之不足
    5.3.3  对非基于刑事定罪没收的合理适用
      5.3.3.1  适用范围的适度扩张
      5.3.3.2  证明标准的保守设置
      5.3.3.3  财产权利的应有保障
  5.4  对洗钱所涉财物的追索及处置举措
    5.4.1  犯罪所得及其收益追索、处置举措之辨析
      5.4.1.1  “追缴”与“查封、扣押、冻结”
      5.4.1.2  “责令退赔”与“返还被害人”
      5.4.1.3  “没收”与“上缴国库”
    5.4.2  “追缴”“责令退赔”及“没收”的逻辑关系
    5.4.3  对已没收犯罪所得及其收益的分享
  小结
结语
参考文献
  一、中文文献
    （一）中文著作
    （二）中文译著
    （三）中文期刊
    （四）中文论文
  二、英文文献
    （一）英文著作
    （二）英文论文

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