- 2021年全国反洗钱征文比赛获奖作品汇编(上下)
- - 作者：编者:中国人民银行反洗钱局|责编:陈皓
  - 出版社：中国商业
  - ISBN：9787520820936
  - 出版日期：2022/07/01
  - 页数：989
- 售价：71.6

内容大纲
本书所收文章主题涉及反洗钱制度体系和机制建设研究、反洗钱履职面临的经验与挑战、洗钱活动典型案例剖析、国际经验比较研究和监管科技与金融科技应用研究等方面。
本书旨在进一步激发社会各界对反洗钱工作的关注、支持和参与，为反洗钱工作高质量发展提供更多、更好、更新的决策参考。
作者介绍
目录
Part Ⅰ
  反洗钱制度体系和机制建设研究
  关于洗钱犯罪主观故意的实践把握
  自洗钱入罪后的若干司法适用问题
  地下钱庄案件中的第四方支付问题研究
  洗钱犯罪与上游犯罪共犯的区分
  数字人民币洗钱风险及监管策略研究
  以“四化”引领反洗钱工作向纵深发展
  基于地域维度的反洗钱分类监管研究
  数字身份在客户尽职调查领域的应用思考
  从数字地图视角探索客户洗钱风险全生命周期管理
  自洗钱行为人罪后的共犯罪数问题研究
  浅析基于“查冻扣”信息的客户洗钱风险评级管理
  我国反洗钱政策演进、热点与展望
  洗钱和恐怖融资固有风险评估方法的探究
  反洗钱视角下金融机构制裁合规柔性管理策略初探
  借鉴证券服务机构监管经验，加强对反洗钱服务机构的监管
  虚拟货币反洗钱研究
Part Ⅱ
  反洗钱履职面临的经验与挑战
  互联网新媒体传播背景下反洗钱宣传工作的思考
  风险为本视角下客户洗钱风险分类动态管理构建及探析
  “断卡”行动背景下可疑交易客户后续管控工作思考
  新时期反洗钱调查工作的思考
  金融集团管理模式对农村法人银行反洗钱适用性研究
  后疫情时代数字货币反洗钱的挑战与策略
  跨国金融集团洗钱风险管理的实践与思考
  非自然人客户受益所有人身份穿透识别问题研究
  支付结算式洗钱犯罪证明方式研究
  试论新形势下推动洗钱入罪的有效途径
  洗钱罪人罪形势解析与发展思考
  证券资管行业洗钱风险分析及其对策建议
  全生命周期视角下的证券公司投行业务反洗钱机制研究
  洗钱高风险客户管控现状与治理策略研究
  地方法人银行优化反洗钱监测标准方法探析
  非法支付平台洗钱分析与治理对策建议
  银行业“公转私”业务洗钱风险防控探析
  洗钱罪人罪难的实践成因剖析及法理解读
  关于提升大额现金业务洗钱风险防控有效性的思考
  金融机构反洗钱信息系统建设有效性研究
  香港反洗钱情况调研及加强证券公司香港子公司反洗钱管理的建议
  关于委托销售模式下基金公司与销售机构反洗钱职责划分的相关建议
  依法合规履好职多方联动终胜诉
  严监管背景下农业政策性银行反洗钱履职的经验与挑战
  证券公司对台服务工作中洗钱风险管理难点及对策
  浅谈基金公司反洗钱系统建设的现状、困境及建议
  智能投顾应用的潜在洗钱风险分析及其防范
  基于扎根理论的风险为本下义务机构反洗钱资源配置研究
  我国商业银行跨境汇款面临的制裁合规风险及对策建议
  数字人民币对商业银行反洗钱工作的机遇与挑战分析

  当前形势下平衡洗钱风险防控与金融消费者权益保护关系的分析及对策探讨
  外籍客户洗钱风险评级在实践工作中存在的问题
  西藏辖区反洗钱协调合作机制建设实践与思考
  从防范电信网络诈骗的角度看银行机构反洗钱工作存在的问题和建议
  商业银行对可疑交易报告主体管控工作的实践探析
  虚拟货币洗钱特征与监测模型浅析
  商业银行代理个人黄金交易业务洗钱风险及对策分析
  商业银行与第三方机构合作开展互联网贷款业务的反洗钱工作改进建议
  证券公司非经纪业务反洗钱工作分析研究
  证券公司洗钱及恐怖融资风险评估研究
  受益所有人信息集中登记制度的建议
  投资银行业务反洗钱工作机制探究
  发挥行业机构一线监测优势推进反洗钱工作和稽查执法工作有机结合
Part Ⅲ
  洗钱活动典型案例剖析
  如何对定融产品类创新业务开展洗钱风险治理
  虚拟货币洗钱犯罪路径、资金交易特征分析及有效监管启示
  基于银行视角案探析欠发达地区出口骗税风险
  安徽省毒品洗钱风险状况及监测模型搭建
  反洗钱视角下打击非法贩卖野生动物的路径探析
  网络艺术品交易洗钱风险分析及建议
  网络直播行业洗钱风险及防范
  对俄贸易洗钱风险分析及对策与建议
  非法野生动物交易探析
  贵金属行业反洗钱研究
  论反洗钱监测和资金流分析在骗税案件中的具体运用
  疑似虚拟货币洗钱典型案例分析
  反洗钱视角下的跨境资金监测研究
  工程建筑领域农民工工资卡管理涉及的洗钱风险问题探讨
  黄金珠宝行业涉税洗钱风险分析及建议
  浅析涉嫌跨境非法汇兑网络地下钱庄洗钱风险特征及相关工作建议
  反洗钱视角下银行机构涉案账户管控缺陷及对策
  虚拟货币洗钱犯罪及相关问题研究
  虚拟货币可疑交易监测实践
  河南省打击洗钱犯罪有效性分析
  空壳公司洗钱风险及防范建议
  市场采购贸易模式下资金结算洗钱风险初探
  走私犯罪中洗钱行为的定罪探析
Part Ⅳ
  国际经验比较研究
  政治公众人物反洗钱问题国际经验及启示
  金融机构反洗钱违规惩戒国际经验及对我国的启示
  法人洗钱风险评估标准、实践与思考
  中美俄反洗钱资源配置对比研究
  虚拟货币反洗钱的中美比较研究
  FATF互评估框架下中国一东盟区域反洗钱立法比较及国际合作展望
  FATF成员国对受益所有人的识别及对我国的启示
  上市公司控制权披露与反洗钱受益所有人识别的研究与思路
  我国国际贸易洗钱风险分析及防范对策研究
  国际贸易洗钱研究分析

  中外反洗钱信息共享及协调机制比较研究
  新西兰反洗钱和反恐怖融资互评估报告及对我国的启示
  虚拟货币洗钱风险特征及对策研究
Part Ⅴ
  监管科技与金融科技应用研究
  基于图分析技术的群体客户洗钱风险画像构建及其应用
  运用区块链大数据分析打击数字货币犯罪的研究分析
  联邦学习在可疑交易甄别中的应用前景研究
  企业受益所有人知识图谱在涉众类金融犯罪企业识别中的应用
  知识图谱提升可疑甄别有效性的应用研究
  金融机构反洗钱系统科技外包存在的问题及建议
  论反洗钱信息共享模式选择和应用价值
  金融机构洗钱和恐怖融资风险评估模型研究
  监督学习算法在虚拟货币反洗钱可疑交易监测分析领域的应用探析
  “智图索骥”：图挖掘与时序分析技术在可疑交易监测领域的探索
  以人工智能技术提升反洗钱工作有效性的研究和实践
  科技赋能反洗钱智能监测辨可疑
  如何通过资金网络降维打击洗钱犯罪的方法探索
  大数据分析在保险产品洗钱风险评估中的应用探析
  新形势下保险业基于亿级规模的反洗钱可疑智能识别与查证研究
  商业银行洗钱风险管理数字化转型探析
  RPA机器人赋能反洗钱管理
  AI在反洗钱可疑案宗识别中的应用
  金融科技与监管科技的发展及反洗钱应用研究
  科技创新助力反洗钱数字化智能化转型
  涉赌涉诈反洗钱监测模型实证研究
  隐私计算在金融机构反洗钱和反恐怖融资中应用方案的探讨
  区块链在基金业反洗钱客户身份识别工作中的应用探索
附件  2021年全国反洗钱征文比赛活动获奖名单

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